公告編號：2017-008
證券代碼：837745
證券簡稱：冠軍(jun) 塗料
主辦券商：平安證券
江蘇冠軍(jun) 塗料科技集團股份有限公司第一屆董事會(hui) 第十次會(hui) 議決(jue) 議公告
本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶法律責任。
一、會(hui) 議召開情況
江蘇冠軍(jun) 塗料科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一 屆董事會(hui) 第十次會(hui) 議於(yu) 2017年4月28日在公司會(hui) 議室召開，本次會(hui) 議通知於(yu) 2017年4月13日以書(shu) 麵形式發出。會(hui) 議應出席董事7名，實際出席董事（包括委托出席的董事）7名。會(hui) 議由董事長謝海先生召集並主持，會(hui) 議召開符合有關(guan) 法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關(guan) 規定。
二、會(hui) 議審議議案及表決(jue) 情況
會(hui) 議審議並通過以下議案：
（一）審議通過了《關(guan) 於(yu) 變更江蘇冠軍(jun) 塗料科技集團股份有限公司名稱的議案》
議案內(nei) 容：因公司業(ye) 務發展需要，擬將公司名稱由“江蘇冠軍(jun) 塗料科技集團股份有限公司”變更為(wei) “江蘇冠軍(jun) 科技集團股份有 限公司”（變更後的公司名稱以公司管理部門核準為(wei) 準）。
表決(jue) 結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議。
（二）審議通過了《關(guan) 於(yu) 修訂<江蘇冠軍(jun) 塗料科技集團股份有限公司章程>的議案》
議案內(nei) 容：公司擬變更公司名稱，因此需對《公司章程》中涉及公司名稱的條款做出相應修改，具體(ti) 內(nei) 容將根據工商管理部門核發的新營業(ye) 執照進行相應修改。
表決(jue) 結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議。
（三）審議通過《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 全權辦理公司名稱變更事宜的議案》
表決(jue) 結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議。
（四）審議通過《關(guan) 於(yu) 變更公司股票簡稱的議案》
議案內(nei) 容：為(wei) 更好的適應資本市場的發展，根據公司發展戰略的需要，公司未來將進一步延伸企業(ye) 的產(chan) 品鏈，擴大經營範圍，擬將公司股票簡稱變更為(wei) “冠軍(jun) 科技”，股票代碼保持不變，仍為(wei) “837745”。
表決(jue) 結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案需提交2017年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議。
（五）審議通過《提議召開2017年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》
議案內(nei) 容：提議於(yu) 2017年5月20日上午10:00召開公司2017年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。
表決(jue) 結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件目錄
經與(yu) 會(hui) 董事簽字的《江蘇冠軍(jun) 塗料科技集團股份有限公司第一屆 董事會(hui) 第十次會(hui) 議決(jue) 議》。
2017年4月28日
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