5月17日，集泰股份（002909）在集泰股份總部一樓會(hui) 議廳召開了2017年度股東(dong) 大會(hui) 。會(hui) 議當天公司董監高全體(ti) 成員及股東(dong) 代表出席了本次會(hui) 議, 廣東(dong) 廣信君達律師事務所律師出席會(hui) 議並出具法律意見書(shu) 。
會(hui) 議由董事長鄒榛夫先生主持。本次股東(dong) 大會(hui) 采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決(jue) ，逐項審議並通過了《關(guan) 於(yu) ﹤2017年度董事會(hui) 工作報告﹥的議案》、《關(guan) 於(yu) ﹤2017年度監事會(hui) 工作報告﹥的議案》、《關(guan) 於(yu) ﹤2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案﹥的議案》等15項議案。會(hui) 上選舉(ju) 了公司新一屆董監高成員。
股東(dong) 大會(hui) 後，公司還舉(ju) 行了第二屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議和第二屆監事會(hui) 第一次會(hui) 議。集泰股份第二屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議審議並通過了《關(guan) 於(yu) 豁免公司第二屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議通知時間要求的議案》、《關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 第二屆董事會(hui) 董事長的議案》、《關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 第二屆董事會(hui) 各專(zhuan) 門委員會(hui) 組成人員的議案》等6項議案。
會(hui) 上選舉(ju) 鄒榛夫先生為(wei) 公司第二屆董事會(hui) 董事長。
聘任鄒珍凡先生為(wei) 公司總經理（兼公司法定代表人）。
聘任鄒珍貴先生、石正金先生、羅鴻橋先生、孫仲華先生、吳珈宜女士為(wei) 公司副總經理。
聘任羅鴻橋先生為(wei) 公司財務總監。
聘任吳珈宜女士為(wei) 公司董事會(hui) 秘書(shu) 。
聘任譚歆女士為(wei) 公司內(nei) 部審計部門負責人。
聘任王小昌先生為(wei) 公司證券事務代表。
2017年，在公司董事會(hui) 的積極工作和股東(dong) 的大力支持下，在公司管理層持續規範的運作下，公司各項工作積極有序地進行。本次股東(dong) 大會(hui) 的順利召開為(wei) 公司2018年的經營工作打下了堅實的基礎。公司將一如既往，堅守戰略目標，砥礪前行，創造價(jia) 值，回饋股東(dong) 的堅持與(yu) 厚愛。
責任編輯：路遙
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